Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione riveste un ruolo centrale nell’ambito dell’organizzazione aziendale, a esso fanno capo le funzioni e le responsabilità degli indirizzi strategici ed organizzativi della Società.
L’Assemblea degli azionisti della Società del 4 maggio 2016 ha nominato i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica per gli esercizi 2016-2017-2018
Carica
Nome e CognomeCarica
Nome e CognomeCarica
Nome e CognomeCarica
Nome e CognomeCarica
Nome e CognomeCarica
Nome e CognomeRuolo
Al fine al di provvedere all’amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, al Consiglio di Amministrazione sono affidati, nell’ambito dell’oggetto sociale, tutti i poteri che per legge o per Statuto non siano espressamente riservati all’Assemblea dei Soci.
Tra gli altri compiti, il Consiglio di Amministrazione esamina ed approva le operazioni aventi un significativo valore strategico, economico, patrimoniale o finanziario; i piani strategici, industriali e finanziari della Società e del gruppo di cui è a capo, il sistema di governo societario e la struttura del gruppo.
Nomina
Secondo quanto stabilito dallo Statuto, il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 consiglieri nominati dall’Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate da azionisti che da soli o congiuntamente ad altri azionisti, siano proprietari di azioni con diritto di voto pieno che rappresentino almeno il 20% del capitale sociale.
La durata in carica del Consiglio è stabilita dall’Assemblea e deve essere compresa tra uno e tre esercizi.
L’attuale composizione del Consiglio di Amministrazione è conforme alle previsioni del Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell’articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120.
Attività
Lo Statuto non stabilisce la cadenza minima delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, che di norma si tengono mensilmente.
Compensi
L’Assemblea dei Soci tenutasi in data 4 maggio 2016 ha deliberato di riconoscere al Consiglio di Amministrazione un compenso complessivo di Euro 400.000 annuo lordo, così ripartito dal CdA del 19 maggio 2016:
Euro 200.000 al Presidente (Euro 82.774 compenso fisso; Euro 117.226 indennità di risultato)*
Euro 50.000 al Vice Presidente
Euro 30.000 a ciascuno degli altri consiglieri**
*Il Presidente ha rinunciato a percepire il compenso variabile.
**Fatta salva l’applicazione dell’art. 5 c. 9 D.L. 6 luglio 2012 n. 95 e s.m.i. e della Circolare n. 4 del 2015 del Ministro Madia
Dichiarazione ai sensi del D.LGS. 39/2013
Di seguito le dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilita’ e incompatibilita’ di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” rilasciate dai membri del Consiglio di Amministrazione in carica.
Daniela Baglieri
Domenico Torrisi
Rosario Dibennardo
Ettore di Salvo
Giovanni Vinci